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                  關于就《運輸物流行業失信聯合懲戒對象名單管理工作實施意見(征求意見稿)》公開征求意見的公告
                  字號:T|T 2019年08月01日16:48     國家發改委

                  關于就《運輸物流行業失信聯合懲戒對象名單管理工作實施意見(征求意見稿)》公開征求意見的公告

                  爲深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,加快推進運輸物流行業信用體系建設,建立失信聯合懲戒對象名單管理制度,完善違法失信懲戒的聯動機制,促進行業健康發展,國家發展改革委會同有關部門根據《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》《國務院辦公廳關于加快推進社會信用體系建設構建以信用爲基礎的新型監管機制的指導意見》等文件要求,研究起草了《關于加強和規範運輸物流行業失信聯合懲戒對象名單管理工作的實施意見(征求意見稿)》,現向社會公開征求意見。

                  國家發展改革委運行局

                  2019年8月1日

                   

                  關于加強和規範運輸物流行業失信聯合懲戒對象名單管理工作的實施意見(征求意見稿)


                  各省、自治區、直轄市發展改革委、經信廳(工信廳)、公安廳(局)、交通運輸廳(局、委)、商務廳(委員會)、郵政管理局,海關總署各直屬海關、鐵路各地區監督管理局、民航各地區管理局:

                  爲深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,加快推進運輸物流行業信用體系建設,建立失信聯合懲戒對象名單(以下簡稱“黑名單”)管理制度,完善違法失信懲戒的聯動機制,促進行業健康發展,根據《國務院關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》《國務院辦公廳關于加快推進社會信用體系建設構建以信用爲基礎的新型監管機制的指導意見》,現提出如下實施意見。

                  一、總體要求

                  (一)政府主管部門及行業監管部門依據在事前、事中監管環節獲取並認定的失信記錄,依法依規建立健全失信聯合懲戒對象名單管理制度。以相關司法裁判、行政處罰、行政強制等處理結果爲依據,按程序將涉及性質惡劣、情節嚴重、社會危害較大的違法失信行爲的運輸物流行業市場主體及其有關人員(以下簡稱失信主體),列入“黑名單”,並向社會公布,實施信用約束、聯合懲戒。對存在失信行爲但嚴重程度尚未達到“黑名單”認定標准的失信主體,相關部門可根據工作需要,將其列入誠信狀況重點關注對象名單,實施嚴格監管措施。

                  (二)运输物流行业市场主体是指从事运输、仓储、装卸、配送、代理、包装、流通加工、快递、信息服务等物流相关业务的企業及其分支机构和个体工商户;有关人员是指负有直接责任的法定代表人、企業负责人、实际控制人及从业人员。

                  (三)國家發展改革委負責對全國運輸物流行業“黑名單”管理工作的綜合協調,利用全國信用信息共享平台和“信用中國”網站,開展“黑名單”的彙總、交換和發布,推動實施聯合懲戒。公安部、交通運輸部、商務部、海關總署、國家鐵路局、中國民航局、國家郵政局等國家相關部門負責職權範圍內“黑名單”認定標准的制定。縣級以上公安、交通運輸、商務、郵政管理部門和海關總署、國家鐵路局、中國民航局的有關直屬機構依據職責分工負責管轄範圍內“黑名單”的管理工作。

                  (四)認定爲運輸物流行業“黑名單”的失信主體相關信息應納入全國信用信息共享平台,依據《關于對運輸物流行業嚴重違法失信市場主體及其有關人員實施聯合懲戒的合作備忘錄》(以下簡稱《備忘錄》)實施聯合懲戒。

                  二、認定標准

                  (五)運輸物流行業市場主體及其有關人員在道路交通安全領域存在下列情形之一的,應按照規定程序列入“黑名單”:

                  1.使用欺騙、賄賂等不正當手段取得機動車駕駛證或者機動車登記後,被公安交管部門撤銷駕駛許可或者機動車登記的人員、法人。

                  2.僞造、變造或者使用僞造、變造機動車牌證的人員、法人。

                  3.醉酒駕駛機動車、飲酒後駕駛營運機動車或者因飲酒後駕駛機動車被處罰後再次飲酒後駕駛機動車的駕駛人。

                  4.吸毒駕駛機動車的駕駛人。

                  5.驾驶营运机动车1 年内行驶速度超过规定时速20%情形超过3次或者1 年内驾驶机动车行驶速度超过规定时速50%情形超过2次的驾驶人。

                  6.駕駛貨運機動車超載30%以上或者1年內超載3次以上的駕駛人。

                  7.运输单位的车辆有超载情形,经处罚不改的道路运输企業及有关责任人员。

                  8.在有人員死亡的交通事故中負全部責任或者主要責任的駕駛人。

                  9.1 年内驾驶营运机动车在高速公路上违法占用应急车道行驶情形超过2 次的驾驶人。

                  10.六個月內兩次發生一次死亡三人以上的交通事故,且單位或者車輛駕駛人對事故承擔全部責任或者主要責任的專業運輸單位。

                  11.造成交通事故後逃逸的駕駛人。

                  12.故意造成交通事故的駕駛人。

                  上述各項中的“超過”“以上”包含本數。

                  (六)運輸物流行業市場主體及其有關人員在道路貨物運輸領域存在下列情形之一的,應按照規定程序列入“黑名單”:

                  1.货运车辆1 年内违法超限运输超过3 次的。

                  2.货运车辆驾驶人1 年内违法超限运输超过3 次的。

                  3.道路运输企業1 年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%,被道路运输管理机构责令停业整顿的。

                  4.機動車維修經營者擅自改裝機動車,情節嚴重,被吊銷經營許可的。

                  5.指使、强令车辆驾驶人超限运输货物,被道路运输管理机构处以2 万元以上罚款,或者1 年内被给予3 次以上行政处罚的。

                  6.隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請超限運輸行政許可,或者以欺騙、賄賂等不正當手段取得行政許可的。

                  7.超限超载运输车辆驾驶人、源头单位、大件运输企業无正当理由拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

                  8.因堵塞交通、強行沖卡、暴力抗法、破壞相關設施設備,被公安機關依法給予行政處罰的。

                  9.因違法超限超載造成重大責任事故且負同等責任以上的。

                  10.暴力抗法致人死亡或傷害的。

                  11.道路运输企業和从业人员被纳入交通运输安全生产“黑名单”的。

                  上述各項中的“超過”“以上”包含本數。

                  (七)運輸物流行業市場主體及其有關人員在公路貨運站場經營領域存在下列情況之一的,應按照規定程序列入“黑名單”:

                  1. 在申请交通运输财政补贴等过程中提供虚假材料、谎报瞒报重要事项的,或者以欺骗、贿赂等不正当手段获取交通运输财政补贴的。

                  2.在使用交通運輸財政補貼資金時,違反相關法律法規,或者擅自對使用補貼資金的建設內容或標准進行重大調整,導致項目不再滿足主要技術和服務功能要求的。

                  3.獲得交通運輸投資補助資金的貨運樞紐(物流園區),投入運營十年期內物流服務功能發生重大變更或調整,未按要求退回已獲得的投資補助資金的。

                  (八)運輸物流行業市場主體及其有關人員在水路運輸領域存

                  在下列情形之一的,應按照規定程序列入“黑名單”:

                  1.違反相關法律法規,由相關交通運輸管理部門吊銷相關許可證件,或因發生嚴重違法違規行爲由相關交通運輸管理部門撤銷相關經營資格的水路運輸從業單位。

                  2.違反相關法律法規,由相關交通運輸管理部門責令停止經營、停産停業整頓的水路運輸從業單位。

                  3.在申請交通運輸有關行政許可、財政補貼等過程中提供虛假材料、謊報瞞報重要事項的水路運輸從業單位。

                  4.僞造、變造、買賣、轉借、塗改危險貨物水路運輸領域從業資格證書的水路運輸從業人員。

                  5.未按規定取得相應種類的從業資格證書上崗作業的危險貨物水路運輸從業人員。

                  6.在參加水路運輸領域相關從業資格考核中存在舞弊的水路運輸從業人員。

                  7.對其所在從業單位被相關交通運輸管理部門撤銷相關經營資格或吊銷相關許可證件負主要責任的水路運輸從業人員。

                  8.在交通運輸管理部門作出行政決定後,有履行能力但拒不履行或逃避執行的水路運輸從業單位和從業人員。

                  9. 存在被纳入交通运输安全生产“黑名单”的严重失信行为的水路运输从业单位和从业人员。

                  10.存在交通運輸部認定的其他嚴重失信行爲的水路運輸從業單位和從業人員。

                  (九)运输物流行业市场主体及其有关人员在水上交通安全监督管理领域存在下列情形之一的,應按照規定程序列入“黑名單”:

                  1.對危險貨物/汙染危害性貨物進出港口具有瞞報、謊報違法行爲的主體(托運人或與托運人有故意共同行爲的承運人(一個日曆年度內發生兩次及以上))。

                  2.僞造船舶法定證書和文書的船舶。

                  3.違法排放船舶汙染物的船舶(一個日曆年度內發生兩次及以上)。

                  4.未如實向海事管理機構報告應報告的防汙染作業信息的船舶及作業單位(一個日曆年度內發生三次及以上)。

                  5.有下列行爲之一的船載危險貨物申報員:

                  (1)未按規定進行申報或者報告,導致危險貨物在裝卸或者運輸過程中發生事故的;

                  (2)欺騙、造假、提供虛假證明材料等違法行爲;

                  (3)對危險貨物發生重大事故負有責任的;

                  (4)將《危險化學品水路運輸從業資格證書》轉借或者轉讓他人使用的;

                  (5)塗改《危險化學品水路運輸從業資格證書》的;

                  (6)對謊報、瞞報危險貨物負有責任的。

                  6.有下列行爲之一的集裝箱裝箱現場檢查員:

                  (1)未按規定簽發《集裝箱裝箱證明書》,導致危險化學品(貨物)集裝箱在裝卸或者運輸過程中發生事故,造成嚴重後果的;

                  (2)欺騙、造假、提供虛假《集裝箱裝箱證明書》的;

                  (3)檢查員賬號轉借或者出租給他人使用的;

                  (4)爲非本人從業的單位所裝的集裝箱簽發《集裝箱裝箱證明書》的;

                  (5)未到現場監裝檢查簽發《集裝箱裝箱證明書》的。

                  7.违法提供不合规燃油的企業(一个日历年度内发生两次及以上)的。

                  8.航運公司無故拒絕接受海事管理機構對其開展的日常監督檢查或無正當理由對海事管理機構督促整改的事項在規定時間內未進行整改的。

                  9.航运公司所管理船舶发生死亡(失踪)5 人及以上的水上交通事故,经调查发现公司安全管理存在严重问题的。

                  10.航运公司所管理船舶的1/3 及以上被列入重点跟踪船舶的。

                  11.航運公司所管理的船舶發生違章違法行爲後拒絕接受或逃避處理,航運公司未采取有效措施的。

                  12.航運公司所管理的船舶使用僞造、變造、轉讓、買賣、租借的船舶證書、船員證書從事營運或其他有關活動的。

                  13.航運公司未按規定建立公司安全管理體系並取得有效的符合證明(DOC)或所管理的船舶未取得有效的安全管理證書(SMC),經海事管理機構督促後仍未整改的。

                  14.船舶、水上設施的所有人或經營人在船舶、水上設施建造、重大改建前或者營運過程中,不按規定向船舶檢驗機構申請檢驗的。

                  15. 蓄意违反规定开展进出港报告,或经多次相关处罚仍不能按规定开展进出港报告的船舶(一个日历年度内发生两起或以上);

                  16. 在海事规费征收过程中存在下列情形之一的:

                  (1)不按規定繳納或少繳納港口建設費、船舶油汙損害補償基金的繳費人(一個日曆年度內發生兩起及以上的);

                  (2)不按規定辦理港口建設費、船舶油汙損害補償基金申報手續的繳費人、船舶(一個日曆年度內發生兩起及以上的);

                  (3)對于未繳清港口建設費的國內外出口貨物,違規辦理裝船或者提離港口手續的經營人、船舶代理公司或者貨物承運人(一個日曆年度內發生兩起及以上的);

                  (4)嚴重違規且被海事部門取消委托代收資格的港口建設費委托代收單位。

                  17.在海事船員管理過程中存在下列情形之一的:

                  (1)以欺騙、賄賂等不正當手段取得船員適任證書、船員培訓合格證書、中華人民共和國海員證的;

                  (2)僞造、變造或者買賣船員適任證書、船員培訓合格證書、中華人民共和國海員證的;

                  (3)未取得船員培訓許可、海員外派業務資質許可擅自從事船員培訓、海員外派服務的。

                  18.冒用他人《危險化學品水路運輸從業資格證書》辦理申報或簽發《集裝箱裝箱證明書》的人員。

                  (十)運輸物流行業市場主體及其有關人員在國際貨運代理領域存在被行業主管部門認定爲嚴重失信行爲的,應按照規定程序列入“黑名單”。

                  1.以匿報、謊報等方式代理禁止進出口貨物、危險品貨物運輸,故意逃避監管,造成嚴重後果,依法受到相關行政部門追究的。

                  2.以不正常競爭手段從事經營活動、嚴重擾亂市場經營秩序,被相關行政部門處罰的。

                  3.違反《中華人民共和國國際貨物運輸代理業管理規定》及有關規定,構成犯罪,被依法追究刑事責任的。

                  (十一)运输物流行业市场主体及其有关人员在海关监管领域存在下列情形之一的,應按照規定程序列入“黑名單”:

                  1.有走私犯罪或者走私行爲的。

                  2.非报关企業1 年内违反海关监管规定行为次数超过上年度报关单、进出境备案清单、进出境运输工具舱单等相关单证总票数千分之一且被海关行政处罚金额累计超过100 万元的;报关企業1年内违反海关监管规定行为次数超过上年度报关单、进出境备案清单、进出境运输工具舱单等相关单证总票数万分之五且被海关行政处罚金额累计超过30 万元的;当年注册登记或者备案的非报关企業、报关企業,1 年内因违反海关监管规定被海关行政处罚金额分别累计超过100 万元、30 万元;非当年注册登记或者备案的非报关企業、报关企業,上一年度无进出口业务,1 年内因违反海关监管规定被海关行政处罚金额分别累计超过100 万元、30 万元的。

                  3.拖欠應繳稅款或者拖欠應繳罰沒款項的。

                  4.有《中华人民共和国海关企業信用管理办法》第八条第一款第(二)项情形(具体内容:经过实地查看,在海关登记的住所或者经营场所无法查找,并且无法通过在海关登记的联系方式与企業取得联系的),被海关列入信用信息异常企業名录超过90 日的。

                  5.假借海关或者其他企業名义获取不当利益的。

                  6.向海关隐瞒真实情况或者提供虚假信息,影响企業信用管理的。

                  7.抗拒、阻礙海關工作人員依法執行職務,情節嚴重的。

                  8.因刑事犯罪被列入國家失信聯合懲戒名單的。

                  9.企業有违反国境卫生检疫、进出境动植物检疫、进出口食品化妆品安全、进出口商品检验规定被追究刑事责任的。

                  10.海關總署規定的其他情形。

                  (十二)運輸物流行業市場主體及其有關人員在鐵路運輸領域按照相關規定被認定爲嚴重失信的,應按照規定程序列入“黑名單”。

                  1.違反有關規定無證經營或超許可範圍經營的。

                  2.在鐵路監管部門作出處罰決定後,有履行能力但拒不履行的。

                  3.因違法違規行爲造成旅客重大人身傷害或造成旅客、托運人、收貨人重大財産損失,受到鐵路監管部門行政處罰,情節嚴重的。

                  4.因承運未接受安全檢查的貨物或在非危險貨物辦理站辦理危險貨物承運手續,受到鐵路監管部門行政處罰,情節嚴重的。

                  5.因將危險貨物謊報或者匿報爲普通貨物托運,或在普通貨物中夾帶危險貨物,或在危險貨物中夾帶禁止配裝的貨物,受到行政處罰,情節爲較重以上的。

                  6.發生鐵路交通、客貨運事故後,瞞報、謊報或故意破壞事故現場,僞造、毀滅有關證據資料,妨礙、對抗事故調查的。

                  7.在申請行政許可過程中,隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請行政許可的,或被許可人以欺騙、賄賂等不正當手段取得行政許可的。

                  8.法律法規和鐵路行業監管部門有關規定認定爲嚴重失信行爲的。

                  (十三)运输物流行业市场主体及其有关人员在民航运输领域存在下列情形之一的,應按照規定程序列入“黑名單”:

                  1.在申請行政許可或者在民航行政機關檢查、調查等工作過程中,不按要求提供或者提供虛假材料、虛假證言證詞的。

                  2.存在無證無照經營行爲的。

                  3.故意幹擾民航無線電台(站)正常使用的。

                  4.在普通貨物中夾帶危險品或者將危險品匿報、謊報爲普通貨物進行托運的。

                  5.國務院民用航空主管部門認定的其他嚴重失信行爲的。

                  (十四)運輸物流行業市場主體及其有關人員在快遞領域按照相關規定被認定爲嚴重失信的,應按照規定程序列入“黑名單”:

                  1.在申請快遞業務經營許可過程中,申請人以及其他單位和個人隱瞞有關情況、提供虛假材料的。

                  2.经营快递业务的企業在经营活动中有危害国家安全行为的。

                  3.经营快递业务的企業违反法律、行政法规以及有关规定,寄递禁止寄递物品存在重大安全隐患、造成严重后果或者引发恶劣社会影响的。

                  4.经营快递业务的企業存在以下行为之一,严重危害个人信息安全的:

                  (1)違反法律、行政法規的規定和約定收集、使用個人信息;

                  (2)泄露、篡改、毀損其收集的個人信息;

                  (3)未經被收集者同意,向他人提供個人信息。

                  5.经营快递业务的企業未依法落实安全生产主体责任,或者企業主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致发生重特大安全生产事故的。

                  6.经营快递业务的企業因服务质量问题造成严重后果或者引发恶劣社会影响的。

                  7.经营快递业务的企業因违法违规行为,被依法吊销快递经营许可证的。

                  8.经营快递业务的企業存在其他违反法律、行政法规或部门规章的严重违法失信行为,需实施联合惩戒的。

                  三、認定程序

                  (十五)縣級以上公安、交通運輸、商務、郵政管理部門和海關總署、國家鐵路局、中國民航局的有關直屬機構根據職責分工,按照上述標准認定運輸物流行業“黑名單”,國家相關部門另有規定的,按其規定執行。

                  (十六)認定部門(單位)在“黑名單”認定前可根據需要履行公示程序或采用其他有效方式告知失信主體。自然人被列入“黑名單”的,應實行事先告知。公示期間未有異議的,認定部門(單位)按程序逐級報送“黑名單”信息。失信主體提出申訴意見的,認定部門(單位)根據事實、理由和證據確定是否采納,並將結果予以告知。未最終認定的,暫不列入“黑名單”。當事人對反饋結果仍有異議的,可以向認定部門(單位)的上一級部門(單位)申請複核。國家相關部門另有規定的,按其規定執行。

                  四、名單信息共享和發布

                  (十七)“黑名单”信息主要内容包括:一是相关主体的基本信息,包括法人和其他组织名称(或自然人姓名)、统一社会信用代码、全球法人机构识别编码(LEI 码)(或公民身份号码、港澳台居民的公民社会信用代码、外国籍人身份号码),负有直接责任的法定代表人(或单位负责人、实际控制人、从业人员)姓名及其身份证件类型和号码等;二是列入“黑名单”的事由,包括认定违法失信行为的事实、认定部门(单位)、认定依据、认定日期、有效期等。

                  (十八)认定部门(单位)应将认定的“黑名单”信息逐级报送至国家相关部门。国家相关部门应按照统一的数据格式,于每季度首月10 日前将本领域新产生的“黑名单”信息推送至全国信用信息共享平台。国家相关部门向全国信用信息共享平台推送“黑名单”信息的频率高于前述规定的,仍按其现有规定执行。

                  (十九)“信用中国”网站于每季度首月15 日前,将认定生效的“黑名单”向社会公众发布。名单信息的发布,应当客观、准确、公正,保证发布信息的合法性、真实性、准确性。对于涉及商业秘密和个人隐私的信息,经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的,可以予以公开。

                  五、實施聯合懲戒

                  (二十)全国信用信息共享平台于每季度首月15 日向签署《备忘录》的部门和单位提供“黑名单”。签署备忘录的部门和单位负责对其实施惩戒。

                  (二十一)鼓励有关行业协会商会、物流服务平台企業、信用服务机构查询使用“黑名单”,对列入“黑名单”的失信主体实施市场性、行业性、社会性约束和惩戒。

                  (二十二)各有關單位及時歸集失信聯合懲戒的典型案例,統計聯合懲戒情況並反饋至全國信用信息共享平台。

                  六、名單退出和權益保護

                  (二十三)失信主体列入“黑名单”的有效期原则上为1 年。国家相关部门另有规定的,按其规定执行。

                  (二十四)“黑名單”有效期屆滿自動退出,認定部門(單位)及時通過原發布渠道發布名單退出公告,相關名單信息將在全國信用信息共享平台後台繼續保存。

                  (二十五)“黑名單”有效期結束前,失信主體可以通過主動糾正失信行爲、消除不良社會影響等方式修複信用。信用修複的具體方式按照國家相關部門的有關規定執行。

                  (二十六)認定部門(單位)依照有關規定,將相關主體提前移出“黑名單”的,應及時將信息逐級報送至國家相關部門,由其推送給全國信用信息共享平台。

                  (二十七)失信主體對被列入“黑名單”有異議的,可向認定部門(單位)提交異議申請並提供證明材料。認定部門(單位)應在收到異議申請後及時反饋是否受理,並盡快將核實和處理結果反饋當事人。

                  (二十八)聯合懲戒實施部門在依據“黑名單”執行聯合懲戒措施時主動發現、經有關單位或個人提出異議申請或投訴發現名單信息不准確的,應及時告知認定部門(單位)核實,認定部門(單位)應及時核實並反饋。因工作失誤導致有關單位或個人被誤列入“黑名單”的,認定部門(單位)應及時更正當事人的誠信記錄,向當事人道歉並進行澄清,恢複其名譽。導致當事人權益受損的,依法給予賠償。

                  本意见自印发之日起实施,有效期截至2021 年12 月31 日。

                  本意見印發之日前發生的違法失信行爲不列入“黑名單”。

                  附件:《運輸物流行業失信聯合懲戒對象名單認定標准的相關法律依據》
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